محضر اجتماع مجلس الإدارةشركة أي تي

محضر اجتماع مجلس الإدارة
شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات
شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنه 1997
المنعقد بتاريخ 29/11/2015

انه في يوم الأحد الموافق 29/11/2015 في تمام الساعة الثانية مساء اجتمع مجلس إدارة شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات ( ش. م . م ) وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 وذلك بمقر الشركة الكائن بالمبني 115/B القرية الذكية – طريق مصر الإسكندرية الصحراوي .
وقد حضر الاجتماع كل من:
1- السيد/ فيكنزو بيلاتتي - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
2- السيدة/ جيهان سمير عبد الفتاح - عضو مجلس الإدارة المنتدب
3- السيدة/ حنان رمضان محمد رمضان - عضو مجلس الإدارة من ذوي الخبرة
وقد رأس الاجتماع السيد/ فيكنزو بيلاتتي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقد رشح سيادته السيد/ ---------- أمين سر للجلسة وقد وافق الحاضرون بالإجماع علي هذا الترشيح وتم عرض جدول الأعمال علي السادة الحاضرين وتمت المناقشة واتخاذ القرارات علي النحو التالي :
حيث أشار السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاجتماع في بداية الجلسة إلي مذكرة التفاهم وبدء المفاوضات التي سبق وتم إبرامها بتاريخ 21/4/2015 بين كلاً من السيد/ فيكنزو بيلاتتي Vincenzo Puliatti بصفته رئيس مجلس إدارة شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات وبين سمو الشيخ/ أحمد بن حميد النعيمي بصفته رئيس منطقة عجمان الحرة ( التابعة لحكومة إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ) والتي تم الاتفاق بموجبها علي تحدد الأهداف الأساسية وأطر التعاون بين الجانبين لتأسيس منطقة حرة رقمية .
كما أشار سيادته إلي اتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها - إلحاقاً بمذكرة التفاهم أنفة البيان - بتاريخ 29/10/2015 بين كلاً من شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات وسمو الشيخ/ محمود خليل الهاشمى بصفته مدير عام منطقة عجمان الحرة والذي تم الاتفاق بموجبها علي الجدول الزمني لتنفيذ المشروع والذي جاء فيه أن الشراكة فيما بين الجانبين ستكون من خلال التعاون بين المنشآت التي يمتلكونها والمرخصة بمنطقة عجمان الحرة , بما استلزم معه كخطوة أولي بالجدول الزمني سالف الذكر إنشاء كيان قانوني لشركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات في منطقة عجمان الحرة .
وبناء عليه تم مناقشة جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة افتتاح فرع للشركة بمنطقة عجمان الحرة ( التابعة لحكومة إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ) وذلك نفاذاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين كلاً من شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات ومنطقة عجمان الحرة بتاريخ 29/10/2015 .
2- مناقشة تفويض السيد/ فيكنزو بيلاتتي Vincenzo Puliatti رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح فرع للشركة بمنطقة عجمان الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتوقيع على كافة العقود وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والسفارات والقنصليات والسجل التجاري والغرفة التجارية والوزارات المرتبطة بافتتاح هذا الفرع ، وكذلك تفويضه في فتح وإغلاق وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بهذا الفرع لدى أي بنك يراه مناسبا ، وكذلك له تفويض الغير في كل أو بعض ما ذُكر .
القرارات
أولاً: وافق المجلس بالإجماع علي افتتاح فرع للشركة بمنطقة عجمان الحرة ( التابعة لحكومة إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة ) وذلك نفاذاً لاتفاقية التعاون المشترك التي تم توقيعها بين كلاً من شركة أي تي سينرجي لنظم المعلومات ومنطقة عجمان الحرة بتاريخ 29/10/2015 .
ثانياً: كما وافق المجلس بالإجماع علي تفويض السيد/ فيكنزو بيلاتتي Vincenzo Puliatti رئيس مجلس إدارة الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لافتتاح فرع للشركة بمنطقة عجمان الحرة بدولة الإمارات العربية المتحدة والتوقيع على كافة العقود وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والغير حكومية والسفارات والقنصليات والسجل التجاري والغرفة التجارية والوزارات المرتبطة بافتتاح هذا الفرع ، وكذلك تفويضه في فتح وإغلاق وتشغيل الحسابات البنكية الخاصة بهذا الفرع لدى أي بنك يراه مناسبا ، وكذلك له تفويض الغير في كل أو بعض ما ذُكر .
ثالثاً: وافق السادة الحاضرون بالإجماع علي تفويض الأستاذ/ أحمد عزت عبد الرازق هيكل المستشار القانوني للشركة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة أمام الهيئة العامة للاستثمار والتأشير في السجل التجاري بما جاء فيه من قرارات وتمثيل الشركة أمام الغرفة التجارية واتخاذ كافة الإجراءات الأخرى أمام أياً من الجهات المختصة .
وقد انتهي الاجتماع في تمام الساعة الرابعة من مساء نفس اليوم .

أمين السر رئيس مجلس الإدارة

النتائج (العربية) 3:

公司董事会会议记录的任何信息系统协同T

SAE号法律规定的年龄1997
8举行29 / 11 / 2015

他在星期天29 / 11 / 2015中午晚上会见了公司董事会的任何协同信息系统（U。M .m）号法律规定，在公司1997年8对象115 /智能楼宇B村通过埃及亚历山大沙漠。

都出席了会议：1 /فيكنزوبيلاتتي先生.主席及董事总经理
2萨米尔汗女士/阿卜杜勒法塔赫成员的董事总经理女士3
/·穆罕默德斋月斋月-董事会成员经历
在会议上فيكنزوبيلاتتي先生，公司董事长兼总经理先生已被提名为秘书/主权会议一致通过批准了这个过滤显示阿里先生出席并讨论议程决定如下：