A monitoring processes for the remi

A monitoring processes for the remittances received from Money Exchange companies have been prepared in cooperation with operations, Retail, IT, Organization and Compliance Dept..
Through an automated process to screen the senders names against sanction lists, and regarding the process in the branch, for the remittances exceed 10k USD , if the beneficiary does not hold an account, the prospect client screens should be used to record all the beneficiary data which will be screened through the AML system to classify the clients risk, and generates an alerts in case of match with the sanction lists, this alert will be investigated by the AML function.
Regarding the availability of world-check tool in branches, some offers are under analysis from the IT and procurement to provide the branches network with this tool in case of system failure.

النتائج (العربية) 2:

وقد تم إعداد عمليات لرصد التحويلات الواردة من شركات الصرافة بالتعاون مع العمليات، وتجارة التجزئة، وتكنولوجيا المعلومات، تنظيم والامتثال قسم ..
خلال عملية مؤتمتة لفحص أسماء المرسلين ضد قوائم العقوبات، وفيما يتعلق بعملية في الفرع، لتحويلات تتجاوز 10K USD، إذا كان المستفيد لا يحمل حساب، وشاشات العميل احتمال ينبغي أن تستخدم لتسجيل جميع البيانات المستفيد الذي سيتم عرضه من خلال نظام مكافحة غسل الأموال لتصنيف مخاطر العملاء، ويقوم بإنشاء تنبيهات في حالة مباراة مع قوائم العقوبات، وسيتم التحقيق هذا التنبيه بواسطة الدالة مكافحة غسل الأموال.
وفيما يتعلق بتوفر أداة عالم الاختيار في الفروع، وبعض العروض هي قيد التحليل من تكنولوجيا المعلومات والمشتريات لتوفير شبكة فروع البنك مع هذه الأداة في حالة فشل النظام .

النتائج (العربية) 3:

(أ) رصد عمليات التحويلات الواردة من شركات الصرافة تم إعدادها بالتعاون مع عمليات البيع بالتجزئة، وتنظيم قسم الامتثال.
من خلال آلية عملية فرز أسماء المرسلين ضد قوائم الجزاءات بشأن العملية في فرع التحويلات تتجاوز نوع أمريكي، إذا لم يعقد حساب المستفيد،احتمال العميل وينبغي استخدام شاشات لتسجيل جميع بيانات المستفيد التي سيتم فحصها خلال نظام مكافحة غسل الأموال في تصنيف العملاء للخطر، يولد التنبيهات في حال تطابق مع قوائم الجزاءات هذا التنبيه سيتم التحقيق فيها امل الوظيفة
بشأن توافر العالم أداة التحقق في فروعبعض العروض هي قيد التحليل من هذا الشراء لتوفير شبكة الفروع مع هذه الأداة في حالة فشل النظام.